最强监管落地,这13家机构宣布退出中国大陆 | 盘他财讯
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最强监管落地,这13家机构宣布退出中国大陆

9月24日,国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(以下简称“发改委《通知》”),宣布虚拟货币“挖矿”活动将被正式列为淘汰类产业。同时中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“央行《通知》”),明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。

924通知 | 最强监管落地,这13家机构宣布退出中国大陆

“9.24通知”特别强调,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。

在对虚拟货币的整治上,中国始终处于世界前沿。

今年以来,国家以及地方监管部门曾多次就整治虚拟货币做出部署。

5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开的第五十一次会议明确指出,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。此前,内蒙古已经开始清退辖区内比特币挖矿活动,此后四川、青海、云南等更多省份加入清退比特币挖矿的行列。

9月14日,河北省网信办联合有关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治,指出“虚拟货币挖矿能源消耗巨大,与我国‘碳中和碳达峰’目标背道而驰。其兑换、交易对我国金融秩序干扰性强,金融风险隐患大,且多与黑灰产相关;其泛滥、蔓延将严重影响经济社会发展,直接威胁国家安全。”

|  新禁令无死角 覆盖币圈商业体及投资者

《通知》划定的监管对象的范围十分全面,涵盖了虚拟货币交易所、项目方、投资者等「币圈」主要群体,并明确了机构参与行为属于非法金融活动范畴,堪称「无死角」监管。

在监管方向明确的情况下,《通知》制定了具体监管工作机制以及风险监测、防范和处置体系。

从《通知》内容可见,此项监管工作先由央行等十部委建立工作协调机制,联合督导各地区按统一部署开展工作;而后落实到全国各地,各省级人民政府需建立常态化工作机制,对区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责,同时,地方政府还要针对虚拟货币活动实施全方位监测预警并建立信息共享和快速反应机制。

在风险防范和处置方面,各监管部门也有明确的分工,比如市场监管部门负责加强市场主体登记管理,任何企业和个体工商户注册名称和经营范围都不能与「币」相关;地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任;公安部则负责部署全国公安机关打击相关犯罪活动。

不难看出,此次监管方案中既有对「非法金融活动」的明确定性,也有对具体执行的工作部署分工。正如《通知》所言,在应对虚拟货币交易炒作风险工作上,监管会形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制,以维护经济金融秩序和社会稳定。

|  与政策博弈的投资者们

电厂关闭、机器出海、旷工迁移、哈希率降低。至少从表面看,几轮监管围堵后,中国国内的挖矿与交易活动已明显匿迹。

9月24日,中国人民银行上述通知一发出,虚拟货币市场迅速下挫。

Coindesk数据显示,比特币价格跌约10%,以太币跌破3000美元关口。而截至9月24日美股收盘,区块链概念股普遍走低,比特矿业跌9.88%,嘉楠科技跌21.16%,Coinbase跌2.39%。

根据比特币家园的数据,24小时内有10.5万人爆仓,爆仓金额高达31.26亿元人民币。

但在部分比特币坚定信仰者的世界观里,这不构成大问题。“一来,我们是唯技术论者,坚信比特币价值与背后的蕴义”,一位账户持有约40万美元比特币的投资者说。二来,我们看的是长期,或超长期,时间轴拉得越长,波动就越可以微小到完全忽略不计。

|   响应“924通知”的名单

目前,多家交易所、机构、项目纷纷响应和落实“924通知”。据公开数据,截至发稿,不少于13家公司对外宣布限制大陆用户。

  • 9月24日,以太坊矿池星火矿池宣布,为配合中国最新的行业监管政策,星火矿池决定不再对中国大陆境内用户提供矿池服务。中国大陆服务具体关停方案将于近期公告说明。

    924通知 | 最强监管落地,这13家机构宣布退出中国大陆

 

  • 9月24日显卡矿机管理软件NBMINER宣布,不再对中国大陆用户提供技术支持服务并解散QQ群。
  • 9月24日,BiONE宣布将于2021年9月29日24:00(UTC+8)进行永久停机维护,用户务必于2021年9月29日前将持有币种提至其他交易所或钱包,逾期未提币造成无法提币平台概不负责。
  • 9月24日,富途牛牛App显示,应香港证监会监管要求,以下代码:GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG 将于2021年10月1日起,禁止新开仓交易,原有持仓平仓不受影响。
  • 9月25日,TokenPocket 表示,将对中国内陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合《通知》等规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务,保留钱包的基础服务功能。
  • 9月25日,BHEX公告,为响应全球各地监管要求,符合各地加密货币法律法规的营运要求,BHEX全球站即日起永久关闭平台服务。2021年10月23日平台关闭,平台关闭后,所有人无法再登录平台网站和App。
  • 9月26日,Loopring Technology Limited(路印科技)决定停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。具体包括:不再支持中国用户下单交易;不再支持中国用户通过路印钱包使用与交易相关的第三方应用。依托于路印的zkRollup扩容技术,用户依然可以随时提现。我们会在以上措施落地实施后第一时间发布新的公告。
  • 9月26日,币安暂停了中国大陆地区新用户的注册。
  • 9月26日,ZKSWAP决定停止为中国 IP 用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务。具体包括:不再支持中国 IP 用户访问网站和App,不再支持中国 IP 用户进行Swap 等产品服务。
  • 9月26日,HyperDAO(HDAO)基金会宣布,将不再在中国的社交媒体上交流讨论和虚拟货币相关的话题,停止并退出所有中国大陆的业务。
  • 9月26日,火币发布公告称,9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户,计划于2021年12月31日24:00之前,在保证用户资产安全的前提下完成有序清退,具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

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  • 9月26日,QKL123(区块链123)网站停止中国大陆用户服务。
  • 9月26日消息,AEX安银交易所称,注意到中国大陆监管机构发布的最新行业监管政策,将于近期关闭中国大陆地区的注册和访问权限,其余国家用户不受影响。但AEX并未公布限制中国用户的具体时间。

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